Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України
періодичних видань НАН України
Державне регулювання системи факторів оцінки та мінімізації ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом в процесі фінансового моніторингу комерційних банків України
Репозиторій DSpace/Manakin
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Державне регулювання системи факторів оцінки та мінімізації ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом в процесі фінансового моніторингу комерційних банків України
Інші назви:
Государственное регулирование системы факторов оценки и минимизации рисков легализации средств, полученных преступным путем в процессе финансового мониторинга коммерческих банков Украины
State regulation of the system of factors of estimation and minimization of risks of legalization of the money got a criminal way in the process of the financial monitoring in commercial banks of Ukraine
State regulation of the system of factors of estimation and minimization of risks of legalization of the money got a criminal way in the process of the financial monitoring in commercial banks of Ukraine
Тема:
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК:
336.717 (477)
Посилання:
Державне регулювання системи факторів оцінки та мінімізації ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом в процесі фінансового моніторингу комерційних банків України / І.М. Патюта // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 220. — С. 77-81. — Бібліогр.: 8 назв. — укр.
Дата:
2012
Переглядів:
912
Завантажень:
860
Анотація:
Основною ціллю данної статті є формулювання важливості впливу чітко визначених факторів, які впливають на процеси фінансового моніторингу в комерційних банків України. Виходячи з поставлених цілей, завданнями даної статті є розроблення моделі оцінки ризиків банківської установи щодо протидії легалізації коштів одержаних злочинним шляхом в системі внутрішньобанківського фінансового моніторингу, та використання в подальшому запропонованих стратегій управління наслідками даних ризиків.
